El juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional señala al expresidente por blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias en el ‘caso Plus Ultra’.
MADRID. — La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este martes un operativo amplio y sin precedentes en la democracia española, que ha incluido el registro de la oficina del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero, así como de la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav SL, y otras dos sociedades vinculadas.
Esta acción, adelantada por El Confidencial, se llevó a cabo tras la desclasificación del secreto de sumario ordenada por el magistrado José Luis Calama, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez ha citado a Zapatero en calidad de imputado para el 2 de junio, acusado de supuestos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Investigación sobre una red de comisiones y lavado de dinero internacional
La investigación policial señala que el exlíder del PSOE habría liderado o participado activamente en un entramado destinado a obtener fondos ilícitos para introducirlos en el sistema financiero legal mediante personas y empresas cercanas a su entorno. Según fuentes relacionadas con la pesquisa, los fondos en cuestión provendrían de dos vías principales:
- Comisiones nacionales: Dinero originado en empresas españolas que buscaban establecer contacto directo con Moncloa y gobiernos extranjeros para asegurar contratos públicos, subvenciones y acceso a información privilegiada.
- Fondos internacionales: Capitales vinculados al presunto desfalco de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) y de un programa alimentario del régimen chavista.
Para complicar la detección de estas comisiones, se habrían desviado parte de los 53 millones de euros en fondos públicos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez destinó al rescate de Plus Ultra en marzo de 2021. Además, los detectives han identificado bienes inmobiliarios ocultos a nombre de terceros y recursos en el extranjero asociados al expresidente.
El recorrido del dinero: foco en la empresa de sus hijas
El ámbito judicial dirige especial atención al entramado empresarial familiar. La UDEF ha centrado su investigación en la sociedad Análisis Relevante SL, que entre 2020 y 2025 recibió importantes cantidades de empresas privadas bajo la apariencia de servicios de consultoría.
Según las pesquisas financieras, tanto Zapatero como sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habrían recibido de esta sociedad al menos 661.000 euros durante dicho período. Los pagos se argumentaron como remuneración por servicios de asesoría y comunicación digital, una actividad que la policía considera no ha quedado demostrada. Por eso, hoy se registra también Whathefav SL, la agencia de comunicación propiedad de las hijas del expresidente.
El ‘testaferro’ clave: La investigación apunta a Julio Martínez Martínez, amigo de la infancia de Zapatero y natural de Elda (Alicante), como pieza fundamental en la red, quien habría actuado como testaferro y fue detenido por la UDEF en diciembre pasado.
Un procedimiento con diversas conexiones
La imputación contra Zapatero surge tras la remisión a la Audiencia Nacional de las diligencias iniciales realizadas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Con la citación fijada para el 2 de junio, el expresidente se suma a una lista de personas investigadas destacadas, entre las que figuran el abogado Santiago Fernández Lena, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli y el banquero peruano Luis Felipe Baca.
