Los investigadores ratifican pagos y desplazamientos sin registro contable vinculados al caso ‘Leire Díez’ luego de examinar cerca de 100.000 asientos contables correspondientes a 2024 y 2025.
Madrid.– La inspección de 14 horas realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede principal del PSOE el 27 de mayo comienza a generar consecuencias para la formación política. Un informe con un «análisis preliminar» de la gran cantidad de documentos intervenidos ofrece las primeras conclusiones significativas y coloca al partido próximo a una imputación formal relacionada con el ‘caso Leire Díez’.
Los agentes accedieron a miles de registros contables de los años 2024 y 2025, periodo en que la presunta red corrupta habría estado operativa. Esta revisión inicial ha confirmado los indicios de delitos que mantenía el Juzgado sobre la gestión opaca de fondos y la financiación de actividades logísticas desde la sede de Ferraz.
Facturas ficticias y contabilidad no oficial
La orden judicial permitió a la UCO incautar cualquier archivo digital, documentaciones o efectivo relacionados con supuestas maniobras para desactivar procesos judiciales que involucraban al PSOE. Los indicios apuntan a que estas operaciones habrían sido financiadas con recursos del partido bajo la responsabilidad de Santos Cerdán, secretario de Organización en ese periodo.
En este primer análisis, la Guardia Civil corroboró la existencia de una factura emitida al PSOE por el despacho I.OLIVER & PARTNERS SL. Los investigadores consideran que este bufete, junto con otro, fue utilizado como medio para canalizar ocultamente fondos socialistas a la principal implicada, Leire Díez.
Asimismo, la investigación ha alcanzado a la defensa de Cerdán. Jacobo Teijelo, abogado que también está bajo investigación por supuestos amaños en obras públicas, presentó varias facturas que el PSOE pagó. No obstante, el examen del Libro Mayor en Ferraz reveló que dos de estos pagos no están registrados oficialmente. Aunque el PSOE ha informado al juez que tales facturas no fueron abonadas, la UCO continúa investigando estos apuntes.
Gran volumen de documentación
La dirección del PSOE facilitó voluntariamente a la UCO los Libros Diario de la organización. Sin embargo, dada la imposibilidad de analizar en el lugar los cerca de 100.000 asientos registrados, los agentes optaron por realizar consultas informatizadas selectivas basadas en nombres y empresas específicas.
Las búsquedas con resultados positivos condujeron a la incautación de completos Libros Mayor y de extensa documentación justificativa. Los agentes también retiraron del sótano 3 de Ferraz material perteneciente a Santos Cerdán, incluyendo siete cajas y dos contenedores con efectos personales y documentos.
Apoyo logístico a viajes y evaluación de responsabilidades penales
La documentación incautada indica que Ferraz pudo no solo realizar pagos directos a la red, sino también apoyar logísticamente financiando desplazamientos. Los archivos contractuales confirmaron cuatro viajes pagados por el PSOE a Leire Díez y uno a Javier Pérez Dolset, además de un quinto viaje abonado a la responsable de mantenimiento del partido.
Actualmente, la investigación avanza a una etapa crucial con miles de archivos, gastos en efectivo y contratos pendientes de análisis detallado. Entre los documentos se encuentra también la información del sistema de cumplimiento normativo (compliance) del PSOE. Este protocolo interno será evaluado por el magistrado para determinar si el partido incurrió en responsabilidad penal como persona jurídica, lo que podría conllevar su imputación formal en el proceso.
