Málaga.— La Guardia Civil ha desarticulado una supuesta organización criminal en Málaga mediante la detención de tres abogados vinculados a la apropiación de una herencia considerable que correspondía a una ciudadana extranjera fallecida. La operación también ha dejado a otras once personas bajo investigación y ha revelado un fraude superior al millón de euros.
Los arrestados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El juez ha ordenado prisión para dos de los abogados implicados.
La detección de una entidad bancaria reveló la trama
La indagación se inició tras la denuncia presentada por el Departamento de Investigación de Fraude Bancario de una entidad financiera española. El banco observó numerosas retiradas inexplicables de efectivo en cajeros automáticos en todo el territorio nacional, provenientes de la cuenta de un cliente británico de edad avanzada.
Al examinar el caso, los agentes identificaron un sistema de falsificaciones:
- Alteración de la identidad: En los documentos correspondientes a la apertura de la cuenta se disminuía en veinte años la edad del titular para presentarlo como alguien más joven.
- Cuenta de un cliente fallecido: Se comprobó que el propietario original ya había fallecido, pero la cuenta seguía activa y operativa.
- Responsables abogados: Los encargados de extraer el dinero eran dos abogados de Nerja (Málaga), uno que figuraba con plenos poderes falsificados para manejar la cuenta y otro con despacho en la misma localidad. Sus despachos estaban especializados en la compra y venta de bienes inmuebles y gestión de herencias de extranjeros residentes en la comarca de la Axarquía.
Un testamento falsificado y un heredero en Suiza
En el seguimiento de los fondos, la Guardia Civil descubrió que el capital provenía de la herencia de una mujer extranjera que falleció en solitario en una residencia para personas mayores.
Para despojarla de sus bienes, los implicados falsificaron un testamento ológrafo (supuestamente manuscrito por la fallecida) y usaron a otros integrantes de la red como falsos testigos para validar la escritura. Incluso inventaron una supuesta relación sentimental entre la anciana y el titular de la cuenta (el ciudadano británico, también fallecido).
Paralelamente, la Guardia Civil localizó en Suiza al verdadero heredero de la mujer, un hijo con el que mantenía escasa relación. Uno de los abogados contactó con él para que firmase un poder notarial, prometiéndole gestionar la herencia; no obstante, jamás recibió el dinero, lo que llevó al hijo a formalizar una denuncia en su país.
Más de un millón de euros han sido blanqueados
El operativo también involucró directamente a un tercer abogado, familiar de uno de los detenidos.
La Guardia Civil señaló que durante varios años el grupo implementó un complejo esquema de blanqueo para legitimar los fondos obtenidos ilícitamente, que superan los un millón de euros. Entre las acciones investigadas están:
- Numerosas transacciones inmobiliarias y contratos relacionados con fondos de inversión.
- Donaciones falsas y aparentes compraventas de vehículos entre amigos y familiares.
- Transferencias cruzadas frecuentes entre integrantes de la red y constantes retiros de efectivo.
La investigación sigue abierta y las autoridades no descartan que existan otras víctimas perjudicadas por este despacho legal.
