El juez Ismael Moreno ha solicitado información a cinco entidades financieras sobre las cuentas de la esposa, la hija, la hermana y el cuñado del exsecretario de Organización del PSOE.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno avanza en la investigación del ‘caso Koldo’ al ordenar a varias entidades bancarias la revisión de las cuentas y productos financieros pertenecientes al entorno familiar cercano de Santos Cerdán. Esta acción implica a la esposa, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista, ante la sospecha de que pudieron recibir fondos irregulares gestionados a través de la empresa Servinabar.
El juez atiende la solicitud hecha por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, que consideran fundamental examinar a fondo la situación patrimonial real del exdirigente y su círculo familiar.
Un informe patrimonial con evidencia de indicios claros
La orden judicial se produce tras la recepción de un reciente informe de la UCO que atribuye a Cerdán y su familia la obtención de 323.178 euros en beneficios presuntamente irregulares durante el periodo 2015-2024. Los investigadores señalan que el mayor volumen de estos ingresos se registró entre 2019 y 2023, coincidiendo con la gestión de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y el posterior nombramiento de Cerdán como secretario de Organización del PSOE.
El juez Moreno destaca en su auto que esta investigación no se basa en una simple sospecha, sino en la existencia de «indicios claros y objetivos» sobre posibles delitos de pertenencia a organización criminal y contra la administración pública.
Aspectos principales del análisis financiero
La orden judicial ha sido dirigida a BBVA, Caixabank, Banco Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra para que proporcionen información sobre alrededor de veinte productos bancarios. Entre los elementos bajo investigación destacan:
- Relación con Servinabar: El 87 % de los ingresos de esta empresa provenían de Acciona o de proyectos asociados a dicha constructora. Parte de estos fondos habrían sido utilizados directa o indirectamente para pagar salarios a la esposa y la hermana de Cerdán.
- Ingresos monetarios sin justificación: La UCO señala ingresos en efectivo relacionados con el exasesor Koldo García, así como 18.261 euros recibidos entre 2014 y 2017 sin un origen claro.
- Irregularidades en gastos y liquidaciones: El informe detecta una notable reducción en el uso de tarjetas por parte de Cerdán a partir de 2019, junto con discrepancias entre los gastos reembolsados por el Congreso y el PSOE frente a los movimientos reales observados en sus cuentas.
