La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) examina las conexiones entre Danilo Alfonso Díazgranados y el empresario Julio Martínez, identificado como posible testaferro del expresidente.
MADRID – El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, centra la investigación del caso Plus Ultra en las relaciones financieras internacionales vinculadas a la trama. Según las diligencias incluidas en el sumario, el juez indaga la relación directa entre Danilo Alfonso Díazgranados, bróker venezolano, y Julio Martínez Martínez, empresario alicantino señalado por los investigadores como el «lugarteniente» y presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Las indagaciones de la UDEF sugieren que Díazgranados, financiero que ha estado bajo vigilancia de agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos debido a su manejo de fondos públicos venezolanos, pudo haberse aproximado al círculo cercano al exlíder socialista mediante diversas vías, incluyendo regalos exclusivos y movimientos financieros.
Cajas de vino en la residencia de Zapatero
Los informes policiales en la causa describen que Díazgranados enviaba periódicamente cajas de vino de alto valor al domicilio privado de Rodríguez Zapatero. Para la UDEF, estos obsequios forman parte de una estrategia deliberada para obtener la confianza del expresidente y fortalecer su influencia en España.
La investigación judicial plantea que la residencia del exjefe del Ejecutivo podría haber funcionado como un lugar ideal para la transmisión de instrucciones delicadas, evitando así dejar evidencia en oficinas oficiales o canales habituales de comunicación.
El origen del caso: el rescate de la aerolínea
El caso Plus Ultra se centra en la presunta recepción de comisiones ilegales relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros otorgado en marzo de 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. El juez Calama investiga si la red empleó este dinero, junto con una estructura societaria opaca, para desviar fondos:
- Facturación ficticia: La investigación señala que se constituyeron hasta nueve empresas, incluyendo Análisis Relevante S.L., propiedad de Julio Martínez, para emitir contratos de consultoría falsos y justificar el desvío del capital.
- Tráfico de influencias: Los investigadores estiman que el entorno de Zapatero habría gestionado más de 490.000 euros en pagos encubiertos como remuneración por mediar ante el Gobierno para asegurar la financiación a la aerolínea.
Vínculos con el oro y el petróleo
Los indicios en la causa sugieren que la continuidad operativa de Plus Ultra fue una pieza fundamental dentro de una red más amplia. La Audiencia Nacional analiza si la aerolínea fue empleada de forma coordinada por empresarios venezolanos para el blanqueo de capitales procedentes del contrabando de oro y del comercio petrolero de Venezuela en el sistema financiero internacional.
La aparición de Danilo Alfonso Díazgranados en los documentos recopilados por la UDEF fortalece la hipótesis de una red internacional con una división sofisticada de funciones, que requería conexiones políticas y empresariales de alto nivel tanto en Madrid como en Caracas.
